公司股東（董事）會決議書

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

　　一、 同意更換董事長……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年　月　日

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　　司股東（董事）會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會第　　次會議於　　年　　月　　日在　　召開。出席本次會議的股東（董事）　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

　　一、 同意更換董事長……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年　月　日